Nikkei گزارش داد که یک میلیون دلار در کلاهبرداری رمزارز با استفاده از توکن جعلی Zksync.jp با پیوندهایی به چین و ژاپن از دست رفته است.

طبق تحقیقات اخیر Nikkei، یک گروه مستقر در چین که قبلاً با عرضه مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل مرتبط بود، ممکن است به یک کلاهبرداری ارز دیجیتال بین المللی که از طریق ژاپن انجام می شود نیز مرتبط باشد. این گزارش ادعا می کند که این گروه با استفاده از نام های دامنه اینترنتی ژاپنی و یک توکن تقلبی به نام "Zksync.jp" سرمایه گذاران را در سراسر جهان جذب کرده است. اتهامات توکن جعلی و ضرر سرمایه‌گذاران تحقیقات نشان داد که توکن مورد بحث دقیقاً از برندسازی ZKsync، یک شبکه لایه 2 اتریوم که توسط Matter Labs ساخته شده است، تقلید کرده است. با این حال، هیچ مدرکی یافت نشد که نشان دهد پروژه قانونی ZKsync در این طرح دخیل بوده است. نیکی تخمین زد که سرمایه گذاران صدها میلیون ین از دست دادند و مجموع زیان را به بالای یک میلیون دلار رساند. توکن موسوم به Zksync.jp با ظاهر و احساسی تقریباً مشابه با اکوسیستم واقعی ZKsync ارائه شد و از این شباهت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران استفاده کرد. این گزارش خاطرنشان کرد که انتخاب پسوند دامنه ژاپنی به ایجاد تصویری از مشروعیت بیشتر برای پلتفرم کمک کرد، زیرا ثبت چنین دامنه‌هایی معمولاً به یک آدرس محلی در ژاپن نیاز دارد. این به اعتبار کلاهبرداری کمک کرد تا فرصت سرمایه گذاری جعلی برای قربانیان بالقوه قانع کننده تر به نظر برسد. واژه نامه کوتاه: نام دامنه آدرس وب است که کاربران برای یک وب سایت می بینند. دامنه های خاص کشور اغلب قابل اعتمادتر تلقی می شوند زیرا با حوزه قضایی خاصی مرتبط هستند.شرکت‌هایی که در مرکز تحقیقات Nikkei قرار دارند، شرکت شیمیایی Hubei Amarvel Biotech مستقر در ووهان را به عنوان بخش کلیدی یک شبکه گسترده‌تر شناسایی کردند. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که شرکت Firsky مستقر در ناگویا به عنوان یک شرکت پوسته برای فعالیت‌های این شبکه در ژاپن خدمت کرده است. گفته می‌شود شیا فنگجی، شهروند چینی، از طریق یک نهاد مرتبط با ژاپن، لجستیک و تراکنش‌های مالی را انجام می‌داد. Firsky در ژوئیه 2024 منحل شد و مکان فعلی Xia Fengzhi مشخص نیست. انتشار این تحقیقات به دنبال محکومیت دو مدیر اجرایی Amarvel Biotech در ایالات متحده به دلیل توطئه برای قاچاق پیش سازهای فنتانیل و ارتکاب پولشویی است. پیوندهای تحریم شده در سوابق بلاک چین پیدا شد بر اساس این گزارش، Nikkei تراکنش های رمزنگاری متصل به Amarvel و شبکه وابسته به ژاپن را با استفاده از آدرس های کیف پولی که در پرونده های قضایی ایالات متحده ذکر شده بود، ردیابی کرد. بیش از 120 تراکنش به عنوان مرتبط با نهادهای تحت تحریم های ایالات متحده شناسایی شد. بخش قابل توجهی از این تراکنش ها با احزاب مرتبط با گروه ووهان یوانچنگ که قبلاً توسط مقامات ایالات متحده به اتهام دخالت در عملیات قاچاق مواد مخدر تحریم شده بودند، مرتبط بود.