کارتل مواد مخدر از توکن جعلی Zksync برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران ژاپنی استفاده کرد

بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط Nikkei Asia، یک شبکه جنایی چینی که متهم به قاچاق پیش سازهای فنتانیل از چین به ایالات متحده است، همچنین یک رمز ارز تقلبی را از پایگاهی در ژاپن اداره می کرد و از سرمایه گذاران صدها میلیون ین کلاهبرداری می کرد. یک توکن جعلی ساخته شده بر اساس اعتبار وام گرفته شده این طرح یک توکن جعلی تحت نام "zksync(.)jp" را توزیع کرد که برای تقلید از یک سرویس پرداخت معتبر و فریب کاربران برای ارسال وجوه ساخته شده بود. این توکن از پسوند «.jp» استفاده می‌کرد که معمولاً به یک ثبت‌کننده با آدرس ژاپنی نیاز دارد و در سال 2023 صادر شد و با عملیات Amarvel همپوشانی داشت. به نظر می‌رسد نام توکن برای کپی کردن ZKsync، یک شبکه قانونی اتریوم لایه ۲ ساخته شده توسط Matter Labs است. هیچ ارتباط آشکاری بین ZKsync و کلاهبرداری ادعا شده وجود ندارد. Nikkei گزارش داد که به نظر می رسد ثبت کننده دامنه یک شهروند چینی باشد که در هنگ کنگ زندگی می کند و روابط مالی نزدیکی با Amarvel دارد. شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis به Nikkei گفت که راه اندازی یک روش رایج پولشویی است، زیرا دامنه های ژاپنی دارای اعتبار بین المللی هستند که آنها را پوشش مفیدی می کند. کل خسارات، از جمله در ژاپن، صدها میلیون ین تخمین زده می شود که 100 میلیون ین برابر با 620000 دلار است. شبکه فنتانیل در مرکز پرونده در مرکز پرونده Hubei Amarvel Biotech، یک سازنده مواد شیمیایی مستقر در ووهان قرار دارد.دو تن از مدیران آن در فوریه 2025 در دادگاه فدرال منهتن به اتهام توطئه برای واردات پیش سازهای فنتانیل به ایالات متحده محکوم شدند. جبهه ژاپنی Amarvel، یک شرکت ناگویا به نام Firsky، به عنوان یک مرکز عملیاتی خدمت می کرد که در آن شیا فنگجی، ملی پوش چینی، که به عنوان "رئیس در ژاپن" توصیف می شود، مدیریت لجستیک و مدیریت پول را بر عهده داشت. Firsky در جولای 2024 منحل شد و محل نگهداری شیا مشخص نیست. مدیران شرکت Hubei Amarvel Biotech، چینگژو وانگ و یییی چن به دلیل واردات پیش ساز فنتانیل و جرایم پولشویی به ترتیب به 25 و 15 سال زندان محکوم شدند. Nikkei بیش از 120 تراکنش رمزنگاری را بین این شبکه و نهادهای تحریم شده توسط ایالات متحده ردیابی کرده است، شواهدی که می گوید نشان دهنده پولشویی است. این شبکه همچنین با احزاب در لیست سیاه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده، با بیش از 120 تراکنش که در اطراف گروه ووهان یوانچنگ جمع شده بودند، از طریق چندین حساب هدایت می شدند تا منبع وجوه را پنهان کنند. آزمایشگاه TRM دریافته است که تقریباً 97 درصد از بیش از 120 تولیدکننده پیش ساز دارو در چین که مورد مطالعه قرار گرفته است، رمزارز را می پذیرند.