اف بی آی و امارات 9 مرکز مشابه را تعطیل کردند و 276 مظنون را در عملیات بین المللی دستگیر کردند

FBI، همراه با مقامات امارات متحده عربی، یک عملیات مجری قانون بین‌المللی گسترده را با هدف قرار دادن طرح‌های کلاهبرداری شامل رمزارزها که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، اجرا کرده‌اند که منجر به خسارت‌هایی بالغ بر میلیون‌ها دلار شده است. بر اساس گزارش ها، این سرکوب منجر به دستگیری 276 نفر، تعطیلی 9 مرکز کلاهبرداری و نجات هزاران نفر از قاچاقچیان شد که مجبور به کار اجباری شده بودند. عملیات بین المللی 9 مرکز کلاهبرداری را تعطیل کرد به گفته کاش پاتل، مدیر اف بی آی، این عملیات توسط پلیس دبی زیر نظر وزارت کشور امارات متحده عربی و با همکاری اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) و دولت چین رهبری شد. افراد دخیل در این کلاهبرداری در دبی و تایلند دستگیر شدند. بیشتر دستگیرشدگان اتباع برمه و اندونزی بودند. به گفته کش پاتل، بخش سن دیگو FBI در سازماندهی همکاری در طرف ایالات متحده نقش داشته است. مقامات یک سری اتهامات فدرال، از جمله اتهامات کلاهبرداری و پولشویی، علیه تعدادی از مظنونان در دادگاه های آمریکا مطرح کرده اند. علاوه بر این، آژانس‌ها دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌ها از جمله بیش از 701 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را توقیف کردند.چگونه کلاهبرداری کریپتو و قاچاق انسان از بین رفت طبق گفته FBI و DOJ، این طرح کلاهبرداری از تکنیکی به نام «قصابی خوک» یا «طعمه‌گذاری عاشقانه» استفاده می‌کرد. کلاهبرداران از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برای جلب اعتماد هدف‌های خود طی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها با ایجاد هویت‌های جعلی مانند روابط عاشقانه یا دوستی استفاده کردند. پس از جلب اعتماد قربانیان، آنها را با طرح‌های رمزنگاری آشنا کردند که شامل راه‌اندازی وب‌سایت‌های جعلی بود که سود مصنوعی نشان می‌داد. تجارت غیرقانونی به شدت با قاچاق انسان مرتبط بود. خارجی ها با وعده فرصت های شغلی با دستمزد خوب فریفته شدند، اما به زور اسلحه مجبور شدند تا امکانات کلاهبرداری را به شیوه ای برده وار اداره کنند. FBI نزدیک به 9000 نفر را که قربانی طرح‌های رمزنگاری مشابه شده‌اند شناسایی کرده است و معتقد است که هشدارهای فعالانه از طریق عملیات Level Up ضروری است. این عملیات در ژانویه 2024 راه اندازی شد و تا آوریل 2026 تقریباً 562 میلیون دلار صرفه جویی در قربانیان داشت. مجرمان نامبرده در دادگاه های آمریکا متهم شدند برخی از کسانی که به اتهام کلاهبرداری فدرال و پولشویی متهم شده اند، Thet Min Nyi، 27 ساله هستند که گفته می شود به عنوان مدیر و استخدام کننده در شرکت Ko Thet فعالیت می کرد. ویلیانگ آوانگ، 23 ساله؛ آندریاس چاندرا، 29 ساله؛ لیزا مریم، 29 ساله؛ و دو همدست دیگر که فراری هستند.متهمان برای سه شرکت مدیریت، کار، یا استخدام کارمندان داشتند: شرکت کو تت، گروه ساندو، و شرکت جاینت، که همگی چندین مرکز کلاهبرداری را اداره می کردند.