وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با سرمایه گذاری و کلاهبرداری های عاشقانه را هدف قرار داده است

وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال بازیابی شده از پنج تحقیق در مورد شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی را که گفته می‌شود قربانیان را در ایالات متحده و کانادا از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی در کریپتو فریب می‌دهند، از دست داده است. خلاصه وزارت دادگستری ایالات متحده به دنبال ضبط بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال بازیابی شده از پنج تحقیق بین المللی در مورد کلاهبرداری است. مقامات گفتند که این موارد شامل سرمایه گذاری جعلی کریپتو و کلاهبرداری های عاشقانه است که قربانیان را در سراسر ایالات متحده و کانادا هدف قرار می دهد. دادستان ها گفتند که آخرین بازیابی دارایی های ضبط شده از طریق نیروهای ضربت مرکز کلاهبرداری را به بیش از 800 میلیون دلار می رساند. به گفته دفتر دادستانی منطقه کلمبیا، بازرسان دفتر واشنگتن سرویس مخفی ایالات متحده که از طریق گروه ویژه کلاهبرداری سایبری کار می کنند، چندین شبکه پولشویی مرتبط با هزاران قربانی مشکوک در سراسر جهان را ردیابی کردند که متقاعد شده بودند وجوهی را به پلتفرم هایی که به اعتقاد آنها پلتفرم های سرمایه گذاری قانونی مشروع هستند ارسال کنند. این اقدام شامل پنج تحقیق جداگانه می‌شود که هرکدام شامل عملیات کلاهبرداری متفاوتی می‌شود، اما الگوهای رایج شویی را به اشتراک می‌گذارد که مقامات می‌گویند ارزهای دیجیتال دزدیده شده را از طریق شبکه‌های خارج از کشور هدایت می‌کنند. دادستان ها گفتند که دارایی های بازیابی شده اکنون مشمول رسیدگی به مصادره مدنی خواهند شد، روندی قانونی که در نهایت به قربانیان واجد شرایط اجازه می دهد تا غرامت بخواهند.بزرگترین تحقیقات پس از آن آغاز شد که مقامات کانادایی در اواخر سال 2024 به بازرسان آمریکایی در مورد فعالیت مشکوک مرتبط با کلاهبرداری فرامرزی هشدار دادند. به گفته وزارت دادگستری، بازرسان بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی مرتبط با این طرح را شناسایی کردند و به دنبال آن هستند که تقریباً 10.4 میلیون دلار ارز دیجیتال را از دست بدهند. تحقیق دوم با محوریت کلاهبرداری های عاشقانه آنلاین بیشترین سهم را از آخرین بازیابی به خود اختصاص داد. دادستان ها گفتند که این عملیات بیش از 200 قربانی را تحت تأثیر قرار داده است که گفته می شود متقاعد شده اند پول را به سرمایه گذاری های تقلبی در ارزهای دیجیتال منتقل کنند و مقامات اکنون به دنبال حدود 12.1 میلیون دلار مرتبط با این طرح هستند. شکایات جداگانه شامل سه تحقیق اضافی گزارش شده توسط قربانیان در منطقه پایتخت ملی ایالات متحده است. بر اساس گزارش دادستانی ایالات متحده، یک مورد گزارش شده در می 2026 تقریباً 1.2 میلیون دلار طلب دارد، در حالی که مورد دیگری که در مارس 2026 گزارش شده است، تقریباً 2.4 میلیون دلار است. پنجمین تحقیق مربوط به کلاهبرداری بازیابی مبتنی بر هزینه، که در آن از قربانیان خواسته شده بود تا هزینه‌های اضافی را برای بازیابی ارزهای دیجیتال دزدیده شده قبلی بپردازند، نزدیک به 285000 دلار به دنبال دارد.