ایالات متحده به دنبال ضبط 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پنج شکایت مدنی مبنی بر مصادره بیش از 25 میلیون دلار رمزارز را که گفته می‌شود مرتبط با سرمایه‌گذاری بین‌المللی، کلاهبرداری‌های عاشقانه و بازیابی قربانیان در کانادا و ایالات متحده است، تنظیم کرده است. روز سه شنبه، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا و دفتر خدمات مخفی ایالات متحده در واشنگتن اعلام کردند که دارایی ها از طریق تحقیقات جداگانه توسط گروه ویژه تقلب سایبری بازیابی شده است. بازرسان چندین شبکه شویی را شناسایی کردند و هزاران قربانی را در سراسر جهان تأیید کردند که گمراه شده بودند و معتقد بودند سرمایه گذاری های دارایی دیجیتال قانونی انجام می دهند. این اقدام مقیاس رو به رشد کلاهبرداری های عاشقانه و سرمایه گذاری با قابلیت رمزنگاری را برجسته می کند، که اغلب مهندسی اجتماعی را با پلتفرم های معاملاتی تقلبی و نقل و انتقالات کیف پول لایه ای برای پنهان کردن وجوه دزدیده شده ترکیب می کند. بزرگترین شکایت به دنبال حدود 12.1 میلیون دلار است که به طرح های عاشقانه مربوط می شود که بیش از 200 قربانی را کلاهبرداری کرده است، و درآمد حاصل از آن از طریق آدرس های واسطه هدایت می شود و با سایر منابع مالی قربانیان ترکیب می شود. دیگری به دنبال 10.4 میلیون دلار است که به بیش از 270 تراکنش مشکوک قربانی ردیابی شده است، در حالی که سه مورد کوچکتر شامل حساب های سرمایه گذاری جعلی و یک کلاهبرداری ثانویه برای بازیابی وجوه دزدیده شده قبلی بود. وزارت دادگستری گفت که شویی ها عمدتاً در جنوب شرقی آسیا واقع شده اند و آدرس های IP مرتبط در چین، مالزی و کامبوج دارند. کلاهبرداری های عاشقانه رمزنگاری با فشار اجرایی جهانی روبرو هستند این شکایات به دنبال عملیات اخیر هماهنگ شده توسط اینترپل است که کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی و شبکه های مالی را هدف قرار داده است که برای پولشویی درآمدهای آنها استفاده می شود. عملیات First Light 2026 شامل 97 کشور و منطقه بود که منجر به دستگیری 5811 نفر و رهگیری 283 میلیون دلار از دارایی های غیرقانونی شد. اینترپل گفت در این عملیات بیش از 142000 قربانی شناسایی و بیش از 31000 حساب بانکی مسدود شد. به عنوان بخشی از این عملیات، مقامات تایلندی شبکه‌ای را کشف کردند که گفته می‌شود درآمدهای کلاهبرداری عاشقانه را به رمزنگاری تبدیل می‌کرد و از مبادله توکن‌های زنجیره‌ای متقابل برای پنهان کردن مسیر استفاده می‌کرد. یک کیف پول مرتبط با یکی از مظنونان پولشویی بیش از 122.5 میلیون دلار رمزنگاری شده را طی 10 ماه پردازش کرده است. مطالب مرتبط: وزارت دادگستری در حال رد اتهامات کلاهبردار ادعایی 722 میلیون دلاری بیت کلاب است: گزارش مقامات ایالات متحده همچنین دارایی های رمزنگاری مرتبط با طرح های مشابه را دنبال کرده اند. در ماه فوریه، عوامل فدرال بیش از 61 میلیون دلار استیبل کوین USDT را از آدرس‌هایی که گفته می‌شود برای پولشویی درآمدهای حاصل از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی استفاده می‌شد، ضبط کردند.