نگرانی‌های نظارتی و نظارت بر ریسک با افزایش ترس از نقدینگی AscendEX

کاربران کریپتو مشکلاتی را برای برداشت وجوه از صرافی AscendEX گزارش کرده‌اند که نگرانی‌ها در مورد نقدینگی صرافی و آمادگی عملیاتی در دوره‌های تقاضای مشتری را افزایش داده است. محقق بلاک چین ZachXBT و حساب‌های متعدد رسانه‌های اجتماعی به تاخیرها و محدودیت‌های آشکار در ذخایر نقدی صرافی اشاره کردند و این موضوع را به‌عنوان یک مشکل بالقوه نقدینگی به جای یک نقص فنی منفرد مطرح کردند. این ادعاها برای تیم‌های انطباق سازمانی و ریسک مهم است زیرا پردازش برداشت یک شاخص استرس کلیدی برای مکان‌های معاملاتی است. وقتی برداشت‌ها گیر می‌کنند یا کانال‌های پشتیبانی پاسخ نمی‌دهند، تنظیم‌کننده‌ها و حسابرسان معمولاً آن را نشانه‌ای بالقوه از فشار نقدینگی، مدیریت نادرست ذخایر، یا کمبود کنترل‌های احتمالی می‌دانند - مسائلی که می‌توانند به سرعت با ریسک ورشکستگی، تعهدات حمایت از مصرف‌کننده و انتظارات AML/CTF تلاقی پیدا کنند. نکات کلیدی چند کاربر برداشت های تاخیری از AscendEX را گزارش کردند، از جمله حداقل یک مورد که برداشت USDT برای روزها در وضعیت "شروع" باقی ماند. ZachXBT گفت که AscendEX ممکن است ذخایر توکن با ارزش بالا را محدود کرده باشد، و به نقل از دارایی‌های پرکاربرد مانند ETH، USDT و SOL. تحلیل‌های زنجیره‌ای که توسط Cointelegraph ارجاع شده است نشان می‌دهد که کیف پول‌های دارای برچسب AscendEX در توکن‌های کوچک‌تر به جای ارزهای دیجیتال اصلی متمرکز شده‌اند.این وضعیت بازتاب تاکید نظارتی و صنعتی پس از FTX بر نقدینگی و شفافیت قابل اثبات، از جمله رویکردهای اثبات ذخایر است. شکایات کاربران حاکی از شکاف‌های احتمالی پردازش برداشت است. طبق یک پست X توسط حسابی که تحت نام لورنزو ناوارو رودریگز فعالیت می‌کند، برداشت 4196 USDT در AscendEX از 10 ژوئن در حالت "شروع" باقی مانده است. در همان پست ادعا شده بود که درخواست‌های مکرر از پشتیبانی مشتری پاسخی دریافت نکرده است. پس از آن گزارش اولیه، حداقل پنج کاربر دیگر در روزهای بعد با ادعاهای مشابه در مورد تاخیر برداشت پاسخ دادند. در حالی که گزارش رسانه‌های اجتماعی به خودی خود باعث ایجاد علیت نمی‌شود، حساب‌های کاربری مکرر و مستقل می‌توانند این احتمال را افزایش دهند که یک گلوگاه عملیاتی یا نقدینگی بر مشتریان تأثیر می‌گذارد - به‌ویژه زمانی که درخواست‌های برداشت پیشرفت نمی‌کنند و پشتیبانی نمی‌تواند به‌روزرسانی‌های وضعیت به موقع را ارائه دهد. از منظر انطباق، تأخیرهای برداشت حل نشده همچنین می‌تواند تعهدات مربوط به حفاظت از دارایی مشتری، رسیدگی به اختلافات و ارتباطات مورد نیاز با طرف‌های متضاد را پیچیده کند. اگر یک مکان نتواند برداشت‌ها را در پنجره‌های خدمات مورد انتظار پردازش کند، تیم‌های ریسک عموماً بررسی می‌کنند که آیا کنترل‌های داخلی برای مدیریت کیف پول داغ، نظارت بر تراکنش‌ها و رویه‌های تشدید به‌صورت مورد نظر عمل می‌کنند یا خیر.ZachXBT این موضوع را به نگرانی‌های نقدینگی مرتبط می‌کند ZachXBT در یک پست تلگرامی در روز جمعه اعلام کرد که AscendEX فاقد ذخایر بزرگ برای دارایی‌های اصلی، از جمله ETH، USDT، و SOL است و پیشنهاد می‌کند که این ممکن است نشان دهنده «مشکلات نقدینگی» در این پلتفرم باشد.