طرح رمزنگاری متقلبانه با جریمه های هنگفت با سرکوب SEC مواجه می شود

همچنین می‌توانید این خبر را در BH NEWS بخوانید: طرح رمزنگاری متقلبانه با سرکوب SEC با جریمه‌های هنگفت مواجه می‌شود دادگاه فدرال نیویورک بیش از 5 میلیون دلار جریمه برای چهار شرکت و دو فرد مرتبط با نهاد رمزنگاری NanoBit تعیین کرده است. این تصمیم به دنبال ادعاهای فریبکاری از طریق ایجاد روابط ساختگی از طریق واتس اپ، همانطور که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) فاش شده است. این حکم در 16 ژوئن نهایی شد و گزارش جامع تا 29 ژوئن منتشر شد. SEC در سپتامبر 2024 اتهامات خود را به ثبت رساند و اولین اقدام قانونی خود را علیه "کلاهبرداری سرمایه گذاری مبتنی بر رابطه" در دامنه کریپتو ثبت کرد. این استراتژی بین سپتامبر 2023 و ژوئن 2024 آشکار شد. با استفاده از هویت های تقلبی در گروه های چت واتس اپ برای معرفی به عنوان کارشناسان سرمایه گذاری، مقصران قبل از هدایت آنها به NanoBit اعتماد سرمایه گذاران بالقوه را به دست آوردند. دستورات قضایی و پیامدها SEC فعالیت های متقلبانه متهمان را گزارش داد که NanobitUS Securities را به عنوان یک دلال-فروشنده ثبت شده معرفی کردند. وعده های بازدهی سودآور از طریق عرضه اولیه سکه، بسیاری را فریب داد، در حالی که در واقعیت، هیچ معامله ای وجود نداشت. در عوض، مبالغ بیش از 2 میلیون دلار به خارج از کشور هدایت شد و بخشی از سرمایه گذاران مستقیماً به حساب های هنگ کنگ هدایت شد. SEC تصریح کرد که پلتفرم NanoBit شاهد هیچ تجارت قانونی نبوده است و پول سرمایه گذاران به حساب های خارجی سرازیر می شود.سوابق دادگاه نشان می دهد که NanoBit Limited موظف به پرداخت 532,649 دلار سود برگشتی، 81,957 دلار سود و 1,182,251 دلار جریمه مدنی شده است. بقیه متهمان - ژائو دلی، شیرین کارما، و افق های تابشی - هر کدام جریمه های یکسانی به مبلغ 1182251 دلار داشتند. دو نفر جریمه های کمتر اما برجسته ای را متحمل شدند. جیاجی لیو با جریمه 50000 دلاری، 9485 دلار سود و 60603 دلار سود برگشتی مواجه شد. هوآ ژائو 50000 دلار جریمه شد و 4500 دلار به همراه 704 دلار سود اضافی پرداخت کرد. مجموع تعهدات مالی NanoBit Limited نزدیک به 2 میلیون دلار بود که جریمه ها و ناهنجاری ها را پوشش می داد. SEC بر هوشیاری قضایی تاکید کرد که منجر به اقدامات تنبیهی علیه بازیگران متقلب ارزهای دیجیتال شد. دستورالعمل دادگاه شامل دستورات جامع علیه اقدامات متقلبانه اوراق بهادار آینده توسط طرف های درگیر است. با تکرار وضعیت NanoBit، SEC همچنین سرمایه‌گذاری دیگری به نام CoinW6 را برای تاکتیک‌های فریبنده مشابه از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و لینکدین مورد توجه قرار داد. کلاهبرداران قبل از اینکه سرمایه‌گذاری‌ها را در حساب‌های غیرقابل تکلیف مجدد انجام دهند، اعتبار ایجاد کردند و یک طرح کلاهبرداری خطرناک را به نمایش گذاشتند. Gurbir S.