آرژانتین وجوه LIBRA را در صرافی‌ها ردیابی می‌کند زیرا مسدود شدن کیف پول هنوز تأیید نشده است

تحقیقات آرژانتین در مورد توکن LIBRA به طور فزاینده ای بر شناسایی افراد پشت حساب های مبادله ای که برای انتقال وجوه مرتبط با پروژه استفاده می شوند متمرکز است. به گزارش clarin، قاضی فدرال مارسلو مارتینز دی جورجی دستور مسدود کردن 25 حساب رمزنگاری را صادر کرد و به شش صرافی بین‌المللی دستور داد تا هویت دارندگان و تاریخچه کامل تراکنش‌هایشان را فاش کنند. این اقدام پس از گزارش فنی اداره جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین و توسط دادستان ادواردو تایانو درخواست شد. این دستور مشخص نمی کند که واقعاً چه مقدار پول بی حرکت شده است. مسدود کردن موفقیت آمیز بستگی به این دارد که آیا وجوه مورد نظر در حساب های کنترل شده توسط صرافی ها باقی بماند یا خیر. پلیس USDT را در سراسر سولانا و ترون ردیابی می‌کند، گزارش‌ها حاکی از آن است که محققان از ردیابی به عقب و اطلاعات منبع باز برای بازسازی نقل و انتقالات از کیف پول‌های مرتبط با شبکه صندوق LIBRA استفاده کردند. حساب های مورد نظر در بین Binance، Bybit، OKX، CoinEx، FixedFloat و Bitfinex توزیع شدند. گزارش پلیس چندین نقطه داده کلیدی را شناسایی کرد: 25 حساب رمزنگاری تحت پوشش دستور انجماد شش صرافی دستور شناسایی مشتریان خود را داشتند. 498539.85 USDT در 10 می به Tron منتقل شد. انتقال زنجیره ای متقابل در حدود 16 ثانیه تکمیل شد. مقدار معادل USDT به Tron.محققان گفتند که وجوه ترون بعداً در بین کیف پول‌های متعدد تقسیم شد، الگویی که آنها به عنوان تلاشی برای سخت‌تر کردن دنباله رو بررسی می‌کنند. Martínez de Giorgi همچنین فایل های KYC، سوابق اتصال IP، اطلاعات حساب بانکی مرتبط و تاریخچه تراکنش های کامل را درخواست کرد. این سوابق می تواند به محققین کمک کند تا آدرس های بلاک چین را به مشتریان صرافی قابل شناسایی متصل کنند. گنجاندن صرافی ها در تحقیقات به معنای انجام اشتباه توسط پلتفرم ها نیست. آنها در درجه اول به عنوان منابع بالقوه شواهد هویت و مبادلات در نظر گرفته می شوند. حکم دادگاه بازیابی دارایی را تضمین نمی کند یک صرافی متمرکز می تواند ارز دیجیتالی را که پس از دریافت یک درخواست قانونی معتبر در داخل حساب مشتری باقی می ماند، محدود کند. با این حال، یک کیف پول خودسرانه معمولاً بدون دسترسی به کلیدهای خصوصی آن مسدود نمی شود. بنابراین ممکن است صرافی‌ها بتوانند کاربران را شناسایی کرده و سوابق تاریخی ارائه دهند، حتی زمانی که دارایی‌های مرتبط قبلاً برداشته شده باشند. مبلغی که طبق آخرین سفارش با موفقیت تضمین شده است به طور عمومی مشخص نشده است. این تمایز اهمیت دارد زیرا مورد گسترده تر LIBRA شامل چندین رقم مالی مختلف است.