وزارت خزانه داری آمریکا ZEDX DMCC، ZedPay، BZ Diamond را به لیست تحریم های بابک زنجانی اضافه کرد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم های خود را علیه بابک زنجانی، تاجر ایرانی و شبکه تجاری Dot One او گسترش داده است و طیف وسیع تری از شرکت ها از جمله ZEDX DMCC، ZedPay و BZ Diamond را هدف قرار داده است. این اقدام اخیر، اجرای فراتر از مبادلات ارزهای دیجیتال را گسترش می‌دهد و به تولید طلا، پرداخت‌ها و زیرساخت‌های لجستیکی گسترش می‌یابد. نهادهای کلیدی تحریم شده و ارتباطات آنها ZEDX DMCC، یک شرکت تجاری مستقر در دبی، در میان شرکت‌های تحریم شده جدید برجسته است. این حرکت نشان دهنده همسویی مجدد شبکه به سمت امارات متحده عربی است و دبی اکنون به عنوان مرکز تجاری برای این عملیات عمل می کند. تحقیقات اخیر شرکت اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs نشان می‌دهد که شبکه زنجانی به‌طور پیوسته فعالیت‌ها را از شرکت‌های بریتانیایی کوتاه‌مدت به نهادهای باثبات‌تر ثبت‌شده در امارات تغییر داده است. این لیست همچنین شامل ZedPay است که به عنوان پلتفرم پرداخت اولیه گروه شناخته می شود. آزمایشگاه های TRM قبلا ZedPay را به عملیات مبادله مرتبط کرده بود و پیوندهای قوی با Zedxion و مشاغل مرتبط شناسایی کرده بود و به پردازش پرداخت به عنوان یک جزء اصلی به جای نقش جانبی اشاره می کرد. اسناد شرکتی و برندسازی بیشتر این روابط را تایید کردند. BZ Diamond DMCC، یک شرکت فلزات گرانبها نیز اکنون تحت تحریم است. سوابق عمومی بهاره زنجانی را به BZ Diamond متصل می کند و زیرساخت های فنی مدیریت مشترک را در بین اعضای شبکه آشکار می کند.اضافه شدن این شرکت نشان دهنده تمایل OFAC برای جریمه کردن مشاغل غیر رمزنگاری در صورت حمایت از فعالیت های تحریم شده است. بر اساس تحقیقات قبلی آزمایشگاه TRM، ZEDX DMCC، ZedPay و BZ Diamond به عنوان عناصر کلیدی زیرساخت تجاری حامی شبکه بابک زنجانی شناسایی شده اند. آخرین اقدامات OFAC نشان دهنده گسترش دامنه اجرای ایالات متحده در برابر فرار از تحریم های بین المللی است. مینی فرهنگ لغت: آزمایشگاه‌های TRM – ارائه‌دهنده اطلاعات بلاک چین که به دلیل ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه‌های رمزنگاری و ارائه تحلیل‌های پیشرفته برای سازمان‌های دولتی و تیم‌های انطباق شناخته شده است. تحریم‌ها شامل پرسنل کلیدی شبکه می‌شود علاوه بر هدف قرار دادن مشاغل، خزانه‌داری مهدی رضازاده، مدیر اجرایی ZedPay را نیز تحریم کرد. تحقیقات قبلی توسط آزمایشگاه TRM او را به عنوان یک شخصیت مهم در اکوسیستم Zedxion شناسایی کرده بود. بنا بر گزارش‌ها، رضازاده با بحث‌های سرمایه‌گذاری معدنی در آفریقا، روسیه، چین و ایران مرتبط است. سوابق بریتانیا همچنین ارتباطات قبلی او را با شرکت های مختلف مرتبط با شبکه نشان می دهد. OFAC با نام‌گذاری فردی رضازاده، تغییر در تمرکز اجرایی را نشان می‌دهد و به دنبال افزایش پاسخگویی برای مدیران اجرایی و همچنین سازمان‌هایشان است. گزارش‌های آزمایشگاه‌های TRM نشان‌دهنده الگوی رهبری مشترک و پرسنل در حال حرکت در نهادهای گروه در حوزه رمزنگاری، پرداخت‌ها و تدارکات است.عملیات متنوع و ساختارهای در حال تحول آزمایشگاه‌های TRM نحوه سازگاری شبکه زنجانی را با دوچرخه‌سواری از طریق تشکل‌های مختلف شرکتی مستند کردند.